目 录 001

目 录

CONTENTS

第一章 洗钱罪:代际演变与治理策略 /001

第一节 产生:毒品交易衍生的怪胎 /003

第二节 发展:有组织犯罪和腐败犯罪的必然选择 /006

第三节 “9·11”事件后的洗钱演变:恐怖融资 /009

第四节 全新升级:非传统的国家安全问题 /012

第五节 网络洗钱犯罪:挑战与本质认定 /015

第二章 国际反洗钱的认识发展与法律规制 /019

第一节 认识发展:从依附到独立的重大转型 /019

第二节 金融合规:预防性反洗钱法律机制 /022

第三节 惩治机制:反洗钱的刑事法律规制 /039

第四节 借鉴与启示 /044

第三章 我国惩治洗钱罪的刑事立法变迁 /048

第一节 《关于禁毒的决定》:从无到有 /048

第二节 1997年《刑法》:单独设罪 /050

第三节 刑法修正案:三次修订 /052

第四节 《刑法修正案(十一)》:立法发展和辐射影响 /056

第四章 新时代我国惩治洗钱罪的国内外背景 /065

第一节 双重审视:洗钱罪的侵害法益 /065

第二节 顶层设计:反洗钱与总体国家安全观 /070

第三节 国际压力:FATF对我国的评估 /075

洗钱罪的理论与司法认定研究

第四节 我国惩治洗钱罪的司法现状与改进成效 /084

第五章 我国反洗钱罪名体系的解构与完善 /090

第一节 “罪群”:反洗钱的罪名体系 /090

第二节 参照系:洗钱罪立法完善的国际标准 /096

第三节 洗钱罪:刑事立法完善的突出问题 /101

第六章 自洗钱入罪的理论与认定问题 /107

第一节 底蕴:自洗钱入罪的背景和意义 /107

第二节 竞合适用:并罚抑或从一重罪处罚 /110

第三节 主观认识与共犯的认定问题 /120

第四节 洗钱罪与赃物犯罪之关系:体系性思考 /125

第七章 我国惩治洗钱罪的司法认定难点 /135

第一节 上游犯罪:打击“半径”的司法认定 /135

第二节 行为对象的界定:以走私罪为切入点 /139

第三节 洗钱客观行为:罪质构造与认定红线 /147

第四节 关于“为掩饰、隐瞒”术语的理解 /155

第五节 案例解析:借用 POS机盗刷信用卡并转移犯罪所得 /159

附录一 联合国反洗钱文件 /166

附录二 打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF 建议 /175

附录三 FATF对中国第四轮互评估报告关于技术性

合规评估概要:关键缺陷 /179

附录四 关于洗钱罪司法适用的座谈和调研问题问答集 /206

后 记 /222

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